Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
25.03.2024 15:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2023 года.

2.Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджетов АО РТИ по итогам 9 месяцев 2023 года, утверждение корректировок на четвертый квартал 2023 года и будущие периоды.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 25.03.2024